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제 목 제21기 정기주주총회 소집공고
작성자 관리자 등록일 2015-03-12
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 주주총회 소집공고

(21기 정기주주총회)

 

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    당사 정관 제21조의 규정에 의거 제 21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되 었음을 알려드리오니 참석하여 주시기 바랍니다.

    의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 1항 및 동법 시행령 제10조 제2, 당사 정관 제23조에 근거하여 본 전자공시시스템에 공고로 갈음합니다.

 

-      -

 

1. 일 시 : 2015327(금요일) 오전 10

2. 장 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동) 당사 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

 . 보고사항

    감사보고  영업보고

  . 부의안건
     1호 의안 : 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
     
     제 2호 의안 : 사외이사(김성수) 선임의 건
    
     
3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
    
     
4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 


4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항    
     본 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
314조 제5항 개정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항
    상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물
     직접행사 : 신분증 , 개인인감증명

     대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 개인인감증명

 

 

 

 

2015312

 

경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동)

주식회사 동방선기

대표이사 김 성 호, 구 자 봉

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